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Professores

Iara Sônia Marchioretto

Iara Sônia Marchioretto

Contadora e Perita Contábil. Ex-Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul - CRCMS (2017-2019). Vogal Suplente da JUCEMS. Possui Doutorado em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (2015); Mestrado em Gestão e Produção Agroindustrial pela UNIDERP (2009); Especialização em Contabilidade Financeira e Auditoria pelo Instituto Nacional de Pós Graduação (2004); Graduação em Ciências Contábeis pela UCDB (1999); Gestora Nacional de cursos de Gestão Financeira e Ciências Contábeis YDUQS, Coordenadora e Docente do curso de Ciências Contábeis pela Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande. Docente e Coordenadora dos cursos de MBA em Controladoria e Gestão Tributária Avançada, MBA em Controle Interno, Auditoria e Perícia Contábil, e MBA em Controladoria e Compliance Tributário pela Faculdade Novoeste; Analista de Regulação, Coordenadora da Câmara de Regulação Econômica de Saneamento Básico na Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos - AGEPAN e autora do Livro: Regulação Econômica e Análise de Investimentos em Saneamento. Membro da Comissão de Credenciamento dos Verificadores Independentes da Agepan. Palestrante nas áreas de Contabilidade, Empreendedorismo e Finanças

Carga Horária

30 horas.

Certificado

Certificado de conclusão no formato digital emitido pela Faculdade NOVOESTE.

Ementa

Capítulo 1 – Conceitos de Compliance    
1.1 O que é Compliance e suas Aplicações    
1.2 História do Compliance no Brasil    
1.3 Apontamentos Legais do Compliance    
1.4 Compliance Socioambiental    
Capítulo 2 - Compliance Anticorrupção e Antilavagem    
2.1 Compliance e a Lei Anticorrupção    
2.2 Compliance Antilavagem    
2.3 Compliance e o Crime Organizado    
Capítulo 3 - Compliance e Investigação Interna    
3.1 Estudo do Sistema de Gestão, Políticas, Procedimentos e Controles Internos    
3.2 Canais de Denúncia e Centrais de Investigações Corporativas    
3.3 Compliance em Contratos Privados    
Capítulo 4 - Compliance na Esfera Pública    
4.1 Compliance em Contratos Públicos    
4.2 Compliance Contratual e Gestão de Contratos Públicos    
4.3 As Leis 12.846/13, 13.303/16 e o Acordo de Leniência    
Capítulo 5 - Compliance Trabalhista e Tributário    
5.1 Teoria e Prática do Compliance Trabalhista    
5.2 Noções gerais de Compliance Tributário    
5.3 Foreing Account Tax Compliance Act (FATCA)    
5.4 Crimes Tributários e Financeiros